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Mundo · 15 Sep 2026
Actualizado con nueva información
El empresario y exfuncionario venezolano Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y acordó cooperar con la Fiscalía. La audiencia de sentencia quedó…
Justicia · 9 Sep 2026
Actualizado con nueva información
El caso Goleada, que investiga un presunto lavado de activos relacionado con Aquiles Alvarez y su entorno, continúa detenido después de que tres procesados pidieran revocar la inhibición del juez…
Justicia · 9 Sep 2026
Una jueza llamó a juicio a tres personas naturales y tres empresas dentro del caso Amistad, que investiga movimientos financieros por más de USD 19 millones. La resolución mantiene la…
Economía · 7 Sep 2026
La Dinarp emitió reglas de prevención de lavado de activos para registradores de la propiedad y mercantiles. Las operaciones de USD 10.000 o más deberán pagarse mediante el sistema financiero…
Justicia · 6 Sep 2026
Un Tribunal de Garantías Penales condenó a 14 personas por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera. Alias Gerente recibió 13 años de prisión y cinco empresas…
La voz de esta narración ha sido generada digitalmente a partir del contenido editorial de Vocería News.
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