Qué pasó
El Tribunal de Garantías Penales sentenció a 13 años de prisión a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, y a otras 13 personas como autores directos del delito de lavado de activos. Mentor Segundo A. E. recibió una pena de 10 años. El proceso se originó en un reporte de operaciones inusuales detectado por la UAFE y examinó una estructura familiar y empresarial que, según la teoría fiscal, habría introducido dinero de origen ilícito al sistema financiero mediante negocios de transporte pesado, ganadería y otras actividades. Las investigaciones estiman que el monto lavado superaría los USD 300 millones y, según otra cifra difundida por Fiscalía, bordearía los USD 397 millones. El tribunal también declaró responsables a cinco empresas.
Qué significa
La sentencia establece responsabilidad penal para las personas condenadas y para las empresas involucradas, pero los valores definitivos de las multas todavía dependerán de la sentencia escrita. Las compañías deberán enfrentar multas, clausura, disolución y comiso, además de una sanción equivalente al triple del monto lavado. La condena convierte el caso en una de las principales decisiones judiciales recientes contra una estructura de lavado vinculada por las autoridades con actividades del narcotráfico.
Qué sigue
El tribunal deberá notificar la sentencia escrita con los valores concretos de las multas y demás medidas patrimoniales. Las partes podrán ejercer los recursos judiciales que correspondan.