Qué pasó
Una jueza acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Bibian Hernández, Luis Ortiz y Ericka Carvajal por el presunto delito de lavado de activos. La decisión también alcanza a tres empresas vinculadas con Hernández: Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S. A., Global Strategy Law BHV S. A. y BH Legal Assistance Factory BH-LAF S. A. S. La magistrada ratificó la prisión preventiva de Hernández, quien tiene una notificación roja de Interpol, y dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por más de USD 34,4 millones. Según un reporte de la UAFE incorporado a la investigación, más de USD 19 millones habrían sido movilizados entre 2016 y 2023 mediante depósitos, retiros, efectivo, cheques y compañías cuyas operaciones no guardarían relación con la actividad económica declarada.
Qué significa
El llamamiento a juicio significa que la jueza consideró que existen elementos suficientes para que el caso avance a la etapa de juzgamiento, pero no determina culpabilidad. Las cifras y operaciones descritas corresponden a la teoría de la Fiscalía y al análisis financiero incorporado al expediente. La retención de cuentas y la prohibición de enajenar buscan preservar bienes mientras se resuelve la causa y no constituyen un decomiso definitivo.
Qué sigue
El tribunal competente deberá convocar la etapa de juicio, practicar las pruebas y resolver la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas. Las medidas cautelares patrimoniales permanecerán vigentes conforme a las decisiones judiciales posteriores.